Siqueira & Vicentini· § 03.6 · Criminal & Compliance
Criminal Empresarial & Compliance
Defesa criminal empresarial, investigações internas, colaboração premiada e programas de integridade. Atuação sóbria e discreta em matérias sensíveis para a empresa e para o empresário.
§ nota 01
Investigação criminal empresarial começa em silêncio.
Quando o auto de busca e apreensão chega, o tempo de reação já foi. Coordenamos preventivamente investigações internas, revisão de programas de integridade, gestão de crise reputacional e defesa criminal em todas as fases — do inquérito à sustentação oral em tribunal superior.
§ nota 02
Discrição, técnica e coordenação com o jurídico civil.
Investigação criminal empresarial quase sempre tem consequência tributária, trabalhista, cível e regulatória em paralelo. Atuamos coordenadamente com as outras frentes do jurídico do cliente — sem sobreposição, sem lacuna, sem exposição desnecessária.
§ serviços especializados
O que executamos.
- 01
Defesa criminal empresarial
Defesa em inquéritos, ações penais, operações da PF e MP, colaboração premiada, acordo de não persecução penal e sustentação em tribunais superiores.
- 02
Investigação interna
Condução de apuração interna com preservação de sigilo, entrevistas, análise documental, relatório técnico e recomendações de correção.
- 03
Programa de integridade (Lei 12.846)
Desenho, implementação e auditoria de programa anticorrupção, treinamento de comitês, canal de denúncia e políticas de conformidade.
- 04
Compliance regulatório e criminal
Adequação a normas de LGPD, Lei Anticorrupção, Lei de Lavagem, Sanções Internacionais (OFAC) e diligência de terceiros (KYC/KYS).
§ próximo passo
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